日前，龍南市人民法院依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了被告人許某慶等13人涉嫌犯詐騙罪、尋釁滋事罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪一案。
公訴機關(guān)指控，2017年3月開(kāi)始，沈某（另案處理）組織被告人廖某鑫、劉某（另案處理）、廖某（另案處理）等人在未經(jīng)相關(guān)主管部門(mén)批準，未取得金融行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可手續的情況下，利用“火馬”“星子”網(wǎng)絡(luò )放貸平臺，并邀約許某波等人負責放貸、審核等業(yè)務(wù)。借款過(guò)程中，虛構“額度高、低利息、手續簡(jiǎn)單”等信息；誘導被害人到“今借到、有憑證”等第三方平臺簽訂與實(shí)際到賬金額不符且年化利率為24%的虛假借條；誘導被害人填報并上傳個(gè)人信息，篩選出符合條件的被害人；利用被害人急于用錢(qián)的心理和實(shí)際需要，以提額降息為誘餌，隱瞞周息高達30%的事實(shí)，引誘被害人同意借款期限為7天、周息為30%的高息借款，扣除30%的高息后放款。同時(shí)，沈某、廖某鑫、劉某、廖某等人還組織許某波、溫某茂、蔡某薪等人使用電話(huà)轟炸、短信、微信滋擾、威脅、恐嚇等方式對借款到期后未還款的被害人進(jìn)行催收。沈某還組織袁某斌、許某慶等人在龍南市勤業(yè)園“創(chuàng )客家”成立“熊貓貸”放貸平臺，且組織了謝某權等人從事放貸及其他人員從事暴力催收等工作。
2018年8月，許某慶、袁某斌（另案處理）等人經(jīng)營(yíng)“來(lái)錢(qián)快”網(wǎng)絡(luò )放貸平臺，并邀約被告人賴(lài)某全、賴(lài)某名投資擴大規模，“來(lái)錢(qián)快”平臺采取打電話(huà)辱罵、威脅、恐嚇、侮辱等方式進(jìn)行催收，嚴重損害被害人及親屬、朋友等關(guān)系人的正常工作、生活秩序。至此，形成了以沈某為首要分子，許某慶、廖某鑫、袁某斌、劉某、廖某等為重要成員，許某波、溫某茂、蔡某薪等為一般成員的犯罪組織。該犯罪組織采取公司化運營(yíng)模式管理，組織嚴密，多次共同實(shí)施尋釁滋事、詐騙犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，嚴重擾亂經(jīng)濟、社會(huì )秩序，造成惡劣社會(huì )影響，系惡勢力犯罪集團。
因案情重大、復雜，法庭將擇期宣判。（來(lái)源：贛南日報。）
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