_涉幫信犯罪的一體化治理

掃黑除惡

涉幫信犯罪的一體化治理

發(fā)布時(shí)間：2024-02-27

　　網(wǎng)絡(luò )犯罪幫助行為持續高發(fā)背后，反映出社會(huì )治理過(guò)度倚重刑法的問(wèn)題。當今犯罪已呈輕罪化，但現行治理體系以重罪為主設計。刑為盛世所不能廢，而亦盛世所不尚。推行一體化治理，治罪與治理并重，方能有效應對輕罪時(shí)代的挑戰。

　　一、治罪、治理并重何以可行

　　刑罰非遏制犯罪的唯一手段，科學(xué)的方法是治罪與治理并重，治罪參與到治理中，治理以刑法威懾性作后盾支撐。從刑法內部結構看，“嚴而不厲”的刑罰結構能夠在輕罪治理中實(shí)現預設價(jià)值。幫信罪的“不厲”，需要貫徹謙抑性原則。在用民事救濟或者其他手段足以保護前置法律調整的社會(huì )關(guān)系時(shí)，優(yōu)先適用教育、懲戒等非刑事手段。只有動(dòng)用刑罰方能實(shí)現保護目的時(shí)，才進(jìn)行刑事制裁。從刑法解釋角度看，增設輕罪時(shí)，要反思傳統刑法理論，避免刑罰附隨效應違背人權保護要求。從控制犯罪發(fā)展角度看，輕罪治理需要一體化系統研究，視角要從規范犯罪構成向刑事政策、犯罪學(xué)等學(xué)科擴展，綜合運用實(shí)體、程序、政策、技術(shù)等多元復合手段。

　　運用刑事一體化研究方法，治罪與治理相結合，貫徹刑法謙抑性原則，推進(jìn)犯罪治理寬嚴有度，懲戒、教育、預防并重，方能實(shí)現良法善治。

　　二、規范之治：從解釋論上對幫信罪入罪標準限縮

　　法律在社會(huì )治理體系中居基礎地位，依法治理首先要有明確法律規范。對幫信罪的入罪標準，包括“犯罪”“明知”“情節嚴重”應加以嚴格限縮。

　　1.限縮“他人實(shí)施犯罪”的認定標準

　　幫信罪以他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò )犯罪為前提，幫助行為需對被幫助者起實(shí)質(zhì)性幫助。這里的“犯罪”需符合刑法規定的客觀(guān)構成要件，要求有犯罪事實(shí)。如果被幫助者行為是合法的，幫助行為具有正當性，不能認定為犯罪。以上理解，已屬最低要求。司法解釋的例外規定，雖可不查證達到“犯罪程度”，但仍受到以上內容涵攝，無(wú)論何種情況，都必須把握查證到被幫助者實(shí)施刑法分則規定的行為的確鑿證據，否則會(huì )導致刑事法網(wǎng)不當擴大。

　　2.限縮“明知”的推定標準

　　主觀(guān)明知分為兩個(gè)層面。一是明知他人實(shí)施犯罪。行為人需要認識到對被幫助者實(shí)施行為的刑事違法可能性。二是行為人直接故意地為他人犯罪提供幫助。此時(shí)的故意包括明確和推定故意。前者有被告人供述，尤要防范以紙面“認罪認罰”或者誘導性供述稱(chēng)“感覺(jué)對方從事違法活動(dòng)”認定明知。相關(guān)司法文件規定了十六種推定主觀(guān)明知的情形。在涉“兩卡”案件時(shí)，除非嚴格符合以上規定，不能憑單一事實(shí)片面推定主觀(guān)明知，應堅持綜合考量以下因素：（1）行為人的職業(yè)與涉案行為的相關(guān)性。特定人群諸如銀行、金融從業(yè)人員、因同類(lèi)行為受過(guò)處罰的人，一旦實(shí)施即可認定明知，如果是久居農村的老人或者涉世未深的大學(xué)生則要細加審查。（2）以多個(gè)客觀(guān)事實(shí)為判斷基礎。不能僅憑交易場(chǎng)所、獲利進(jìn)行判斷，需從地點(diǎn)、金額、方式等多維度考量行為的次數、周期、異常性、獲利等要素，特別是被幫助對象是熟人、幫助行為偶發(fā)的，要有多個(gè)事實(shí)補強證明力。（3）行為人能否作出合理解釋?zhuān)瘩g是否有證據支撐。這并不是加重行為人的舉證義務(wù)，而是為避免法官輕率認定而導致錯案發(fā)生。

　　3.限縮“情節嚴重”的范圍

　　法定的幫助行為是技術(shù)支持、廣告推廣、支付結算等幫助，三者皆具技術(shù)性，實(shí)踐中將涉“兩卡”行為理解為“支付結算”是對立法本意的誤解。但以提供“兩卡”等勞務(wù)型幫助行為無(wú)法作同類(lèi)解釋?zhuān)蛔鳛榉缸锾幚淼挠^(guān)點(diǎn)并不可取，其忽略了“等幫助”?！峨娫p意見(jiàn)（二）》規定了兩種可以視為“其他情節嚴重的情形”，例如出售信用卡5張以上。2022年《會(huì )議紀要》還規定了單向流水30萬(wàn)元的標準。但因效力、標準問(wèn)題，加劇了實(shí)踐混亂。鑒于涉“兩卡”行為在幫信罪中已占據絕對比例，在激活法條的同時(shí)，也應該豐富司法解釋的內涵。應結合司法實(shí)踐的具體情況并經(jīng)過(guò)科學(xué)論證，對司法解釋作系統修改，以提高涉“兩卡”行為的入罪標準為原則，妥當設置定罪量刑標準，做好行刑銜接。

　　三、前端之治：全社會(huì )參與治理“幫信”違法犯罪

　　控制犯罪的治本之策不是以刑治罪，隨著(zhù)社會(huì )生活網(wǎng)絡(luò )化、網(wǎng)絡(luò )犯罪產(chǎn)業(yè)化，維護網(wǎng)絡(luò )空間秩序需要全社會(huì )協(xié)同共治。

　　1.摒棄刑法萬(wàn)能的觀(guān)念，社會(huì )主體多元共治

　　一是加強電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)監管，對幫信行為關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)全鏈條監管。電信監管包括打擊竊取、買(mǎi)賣(mài)個(gè)人信息的產(chǎn)業(yè)和行業(yè)內鬼，專(zhuān)門(mén)監管短期高頻使用通信服務(wù)的賬號，堅決取締非法提供通信服務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)。金融監管包括進(jìn)一步限制同一銀行Ⅱ、Ⅲ類(lèi)銀行卡的開(kāi)卡數量，通過(guò)中國人民銀行對個(gè)人在各類(lèi)銀行持卡總數進(jìn)行控制，對超量個(gè)人銀行卡及時(shí)清理，并約談本人，涉嫌犯罪的及時(shí)移送公安?；ヂ?lián)網(wǎng)監管包括對具有通訊社交、經(jīng)濟交易、支付通道等功能的網(wǎng)站、APP等進(jìn)行管控。

　　二是引入企業(yè)合規制度。銀行業(yè)、金融業(yè)、通信業(yè)等部門(mén)應制定專(zhuān)門(mén)的企業(yè)合規制度，行業(yè)主體應制定嚴格標準、應急預案，從業(yè)人員應嚴格執行。行業(yè)、企業(yè)、人員三層把關(guān)，對交易全流程審查，發(fā)現隱患、風(fēng)險及時(shí)移送相關(guān)部門(mén)，實(shí)現犯罪預防和精準打擊。對于不建立、不遵守企業(yè)合規制度的企業(yè)，由主管部門(mén)予以從重處罰。

　　2.堅持行政法的前置性，實(shí)現行刑有效銜接

　　一是行政前置。行政機關(guān)要有效對接幫信罪不起訴案件，將不構成犯罪的行為及時(shí)納入行政處罰范疇。公安偵查環(huán)節不能只重入罪而輕出罪，要注重收集行政材料。檢察機關(guān)應履行監督職責，對公安立案及時(shí)審查，準確理解和適用刑法第十三條但書(shū)條款，以“社會(huì )危害性”為判斷情節是否顯著(zhù)輕微的標準，避免違法行為不當入罪。

　　二是行刑銜接。對于免予刑事處罰的案件，行政處罰應及時(shí)銜接。檢察機關(guān)、法院應根據行政法的相關(guān)規定，向執法機關(guān)發(fā)出檢察意見(jiàn)和司法建議，督促行政機關(guān)履行職責。行政機關(guān)在處罰時(shí)，應根據涉案證據材料，結合行為人在刑事訴訟中受羈押、退賠等情況，綜合確定行政處罰的方式和程度，以實(shí)現教育、挽救為最終目的。

　　四、制度之治：設置“幫信”犯罪記錄消滅及配套制度

　　1.建立“幫信”前科附條件消滅制度

　　幫信罪罪犯實(shí)質(zhì)上承受同重罪一樣的資格剝奪后果，這有違罪責刑相適應原則。前科制度存在的真正意義，在于可消滅、可改正。探索輕罪前科消滅制度符合人道主義。以幫信罪為例，法定最高刑為3年以下的輕罪，在刑罰執行完畢后滿(mǎn)3年，經(jīng)過(guò)社會(huì )考察，行為人積極改造，無(wú)再犯罪的，應消除其前科，助其真正回歸社會(huì )。這不等于犯罪記錄消滅，意指在非刑事領(lǐng)域，任何個(gè)人和單位不得對前科消除的行為人歧視或者大肆宣傳，否則應承擔責任（后續應配套完善相關(guān)規定）。

　　2.規范“幫信”犯罪附隨后果

　　一方面，犯罪附隨后果附屬于家屬，是“連坐”“株連”陋習的錯誤傳承。除保密、國家安全等特殊行業(yè)需要排除罪犯親屬外，不應對罪犯家屬有從業(yè)、落戶(hù)等歧視。另一方面，附隨后果具有限制、剝奪權利的性質(zhì)，應由法律來(lái)規范，附隨后果應與其犯罪情節相關(guān)，并保持均衡關(guān)系，不應出現附隨后果重于刑事處罰的怪象。

（來(lái)源：中國法院網(wǎng)）

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