第三章 案件辦理
第二十二條 辦理有組織犯罪案件，應當以事實(shí)為根據，以法律為準繩，堅持寬嚴相濟。
對有組織犯罪的組織者、領(lǐng)導者和骨干成員，應當嚴格掌握取保候審、不起訴、緩刑、減刑、假釋和暫予監外執行的適用條件，充分適用剝奪政治權利、沒(méi)收財產(chǎn)、罰金等刑罰。
有組織犯罪的犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第二十三條 利用網(wǎng)絡(luò )實(shí)施的犯罪，符合本法第二條規定的，應當認定為有組織犯罪。
為謀取非法利益或者形成非法影響，有組織地進(jìn)行滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等，對他人形成心理強制，足以限制人身自由、危及人身財產(chǎn)安全，影響正常社會(huì )秩序、經(jīng)濟秩序的，可以認定為有組織犯罪的犯罪手段。
第二十四條 公安機關(guān)應當依法運用現代信息技術(shù)，建立有組織犯罪線(xiàn)索收集和研判機制，分級分類(lèi)進(jìn)行處置。
公安機關(guān)接到對有組織犯罪的報案、控告、舉報后，應當及時(shí)開(kāi)展統計、分析、研判工作，組織核查或者移送有關(guān)主管機關(guān)依法處理。
第二十五條 有關(guān)國家機關(guān)在履行職責時(shí)發(fā)現有組織犯罪線(xiàn)索，或者接到對有組織犯罪的舉報的，應當及時(shí)移送公安機關(guān)等主管機關(guān)依法處理。
第二十六條 公安機關(guān)核查有組織犯罪線(xiàn)索，可以按照國家有關(guān)規定采取調查措施。公安機關(guān)向有關(guān)單位和個(gè)人收集、調取相關(guān)信息和材料的，有關(guān)單位和個(gè)人應當如實(shí)提供。
第二十七條 公安機關(guān)核查有組織犯罪線(xiàn)索，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，可以查詢(xún)嫌疑人員的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產(chǎn)信息。
公安機關(guān)核查黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪線(xiàn)索，發(fā)現涉案財產(chǎn)有滅失、轉移的緊急風(fēng)險的，經(jīng)設區的市級以上公安機關(guān)負責人批準，可以對有關(guān)涉案財產(chǎn)采取緊急止付或者臨時(shí)凍結、臨時(shí)扣押的緊急措施，期限不得超過(guò)四十八小時(shí)。期限屆滿(mǎn)或者適用緊急措施的情形消失的，應當立即解除緊急措施。
第二十八條 公安機關(guān)核查有組織犯罪線(xiàn)索，發(fā)現犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人的，應當依照《中華人民共和國刑事訴訟法》的規定立案偵查。
第二十九條 公安機關(guān)辦理有組織犯罪案件，可以依照《中華人民共和國出境入境管理法》的規定，決定對犯罪嫌疑人采取限制出境措施，通知移民管理機構執行。
第三十條 對有組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，根據辦理案件和維護監管秩序的需要，可以采取異地羈押、分別羈押或者單獨羈押等措施。采取異地羈押措施的，應當依法通知犯罪嫌疑人、被告人的家屬和辯護人。
第三十一條 公安機關(guān)在立案后，根據偵查犯罪的需要，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》的規定，可以采取技術(shù)偵查措施、實(shí)施控制下交付或者由有關(guān)人員隱匿身份進(jìn)行偵查。
第三十二條 犯罪嫌疑人、被告人檢舉、揭發(fā)重大犯罪的其他共同犯罪人或者提供偵破重大案件的重要線(xiàn)索或者證據，同案處理可能導致其本人或者近親屬有人身危險的，可以分案處理。
第三十三條 犯罪嫌疑人、被告人積極配合有組織犯罪案件的偵查、起訴、審判等工作，有下列情形之一的，可以依法從寬處罰，但對有組織犯罪的組織者、領(lǐng)導者應當嚴格適用：
（一）為查明犯罪組織的組織結構及其組織者、領(lǐng)導者、首要分子的地位、作用提供重要線(xiàn)索或者證據的；
（二）為查明犯罪組織實(shí)施的重大犯罪提供重要線(xiàn)索或者證據的；
（三）為查處國家工作人員涉有組織犯罪提供重要線(xiàn)索或者證據的；
（四）協(xié)助追繳、沒(méi)收尚未掌握的贓款贓物的；
（五）其他為查辦有組織犯罪案件提供重要線(xiàn)索或者證據的情形。
對參加有組織犯罪組織的犯罪嫌疑人、被告人不起訴或者免予刑事處罰的，可以根據案件的不同情況，依法予以訓誡、責令具結悔過(guò)、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門(mén)予以行政處罰或者處分。
第三十四條 對黑社會(huì )性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導者，應當依法并處沒(méi)收財產(chǎn)。對其他組織成員，根據其在犯罪組織中的地位、作用以及所參與違法犯罪活動(dòng)的次數、性質(zhì)、違法所得數額、造成的損失等，可以依法并處罰金或者沒(méi)收財產(chǎn)。
第三十五條 對有組織犯罪的罪犯，執行機關(guān)應當依法從嚴管理。
黑社會(huì )性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導者或者惡勢力組織的首要分子被判處十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑、死刑緩期二年執行的，應當跨省、自治區、直轄市異地執行刑罰。
第三十六條 對被判處十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑、死刑緩期二年執行的黑社會(huì )性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導者或者惡勢力組織的首要分子減刑的，執行機關(guān)應當依法提出減刑建議，報經(jīng)省、自治區、直轄市監獄管理機關(guān)復核后，提請人民法院裁定。
對黑社會(huì )性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導者或者惡勢力組織的首要分子假釋的，適用前款規定的程序。
第三十七條 人民法院審理黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪罪犯的減刑、假釋案件，應當通知人民檢察院、執行機關(guān)參加審理，并通知被報請減刑、假釋的罪犯參加，聽(tīng)取其意見(jiàn)。
第三十八條 執行機關(guān)提出減刑、假釋建議以及人民法院審理減刑、假釋案件，應當充分考慮罪犯履行生效裁判中財產(chǎn)性判項、配合處置涉案財產(chǎn)等情況。
第四章 涉案財產(chǎn)認定和處置
第三十九條 辦理有組織犯罪案件中發(fā)現的可用以證明犯罪嫌疑人、被告人有罪或者無(wú)罪的各種財物、文件，應當依法查封、扣押。
公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院可以依照《中華人民共和國刑事訴訟法》的規定查詢(xún)、凍結犯罪嫌疑人、被告人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產(chǎn)。有關(guān)單位和個(gè)人應當配合。
第四十條 公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院根據辦理有組織犯罪案件的需要，可以全面調查涉嫌有組織犯罪的組織及其成員的財產(chǎn)狀況。
第四十一條 查封、扣押、凍結、處置涉案財物，應當嚴格依照法定條件和程序進(jìn)行，依法保護公民和組織的合法財產(chǎn)權益，嚴格區分違法所得與合法財產(chǎn)、本人財產(chǎn)與其家屬的財產(chǎn)，減少對企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的不利影響。不得查封、扣押、凍結與案件無(wú)關(guān)的財物。經(jīng)查明確實(shí)與案件無(wú)關(guān)的財物，應當在三日以?xún)冉獬榉?、扣押、凍結，予以退還。對被害人的合法財產(chǎn)，應當及時(shí)返還。
查封、扣押、凍結涉案財物，應當為犯罪嫌疑人、被告人及其扶養的家屬保留必需的生活費用和物品。
第四十二條 公安機關(guān)可以向反洗錢(qián)行政主管部門(mén)查詢(xún)與有組織犯罪相關(guān)的信息數據，提請協(xié)查與有組織犯罪相關(guān)的可疑交易活動(dòng)，反洗錢(qián)行政主管部門(mén)應當予以配合并及時(shí)回復。
第四十三條 對下列財產(chǎn)，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院主要負責人批準，可以依法先行出售、變現或者變賣(mài)、拍賣(mài)，所得價(jià)款由扣押、凍結機關(guān)保管，并及時(shí)告知犯罪嫌疑人、被告人或者其近親屬：
（一）易損毀、滅失、變質(zhì)等不宜長(cháng)期保存的物品；
（二）有效期即將屆滿(mǎn)的匯票、本票、支票等；
（三）債券、股票、基金份額等財產(chǎn)，經(jīng)權利人申請，出售不損害國家利益、被害人利益，不影響訴訟正常進(jìn)行的。
第四十四條 公安機關(guān)、人民檢察院應當對涉案財產(chǎn)審查甄別。在移送審查起訴、提起公訴時(shí)，應當對涉案財產(chǎn)提出處理意見(jiàn)。
在審理有組織犯罪案件過(guò)程中，應當對與涉案財產(chǎn)的性質(zhì)、權屬有關(guān)的事實(shí)、證據進(jìn)行法庭調查、辯論。人民法院應當依法作出判決，對涉案財產(chǎn)作出處理。
第四十五條 有組織犯罪組織及其成員違法所得的一切財物及其孳息、收益，違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當依法予以追繳、沒(méi)收或者責令退賠。
依法應當追繳、沒(méi)收的涉案財產(chǎn)無(wú)法找到、滅失或者與其他合法財產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳、沒(méi)收其他等值財產(chǎn)或者混合財產(chǎn)中的等值部分。
被告人實(shí)施黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪的定罪量刑事實(shí)已經(jīng)查清，有證據證明其在犯罪期間獲得的財產(chǎn)高度可能屬于黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪的違法所得及其孳息、收益，被告人不能說(shuō)明財產(chǎn)合法來(lái)源的，應當依法予以追繳、沒(méi)收。
第四十六條 涉案財產(chǎn)符合下列情形之一的，應當依法予以追繳、沒(méi)收：
（一）為支持或者資助有組織犯罪活動(dòng)而提供給有組織犯罪組織及其成員的財產(chǎn)；
（二）有組織犯罪組織成員的家庭財產(chǎn)中實(shí)際用于支持有組織犯罪活動(dòng)的部分；
（三）利用有組織犯罪組織及其成員的違法犯罪活動(dòng)獲得的財產(chǎn)及其孳息、收益。
第四十七條 黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照《中華人民共和國刑法》規定應當追繳其違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》有關(guān)犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得的沒(méi)收程序的規定辦理。
第四十八條 監察機關(guān)、公安機關(guān)、人民檢察院發(fā)現與有組織犯罪相關(guān)的洗錢(qián)以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪的，應當依法查處。
第四十九條 利害關(guān)系人對查封、扣押、凍結、處置涉案財物提出異議的，公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院應當及時(shí)予以核實(shí)，聽(tīng)取其意見(jiàn)，依法作出處理。
公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院對涉案財物作出處理后，利害關(guān)系人對處理不服的，可以提出申訴或者控告。
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