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什么是“換錢(qián)黨”？其衍生出哪些違法犯罪？公安機關(guān)如何打擊“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪？取得怎樣的成效？公安部5日在京召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì )，通報全國公安機關(guān)依法嚴厲打擊“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪的工作舉措和成效。

起底“換錢(qián)黨”及衍生違法犯罪危害

每年“換錢(qián)黨”幕后金主獲利超過(guò)15億港幣

在澳門(mén)非法為個(gè)人或組織提供大額現金兌換，以及向賭客提供高利貸服務(wù)的群體，俗稱(chēng)“換錢(qián)黨”?！皳Q錢(qián)黨”問(wèn)題由來(lái)已久，為規避我國外幣和現金出入境限額、銀行卡境外提現限額等金融政策，“換錢(qián)黨”非法為內地賭客兌換大額港幣現金（澳門(mén)賭場(chǎng)一般用港幣結算，通過(guò)“換錢(qián)黨”可非法兌換大額港幣）。

公安部刑事偵查局相關(guān)負責人介紹，“換錢(qián)黨”受幕后金主雇傭操控，通過(guò)珠海等地的“現金型”地下錢(qián)莊非法兌換港幣，采用“螞蟻搬家”方式將港幣現金帶至澳門(mén)，在澳門(mén)賭場(chǎng)、酒店附近招攬換匯客戶(hù)、商定換匯匯率，實(shí)施港幣現金和境內人民幣賬戶(hù)轉賬的交易。每年“換錢(qián)黨”的幕后金主獲利超過(guò)15億港幣，暴利驅動(dòng)使“換錢(qián)黨”群體規?？焖贁U大。

隨著(zhù)“換錢(qián)黨”群體規?？焖贁U大，由此誘發(fā)衍生的斗毆、盜竊、詐騙、搶劫、綁架、殺人等違法犯罪案件日益增多。有的在匯兌過(guò)程中利用“練功券”、假籌碼冒充真幣真籌碼，嚴重侵害群眾財產(chǎn)權益；有的通過(guò)地下錢(qián)莊從事非法匯兌業(yè)務(wù)，嚴重擾亂經(jīng)濟秩序；有的針對游客或其他“換錢(qián)黨”實(shí)施盜竊、搶劫、綁架等犯罪，嚴重影響群眾安全感。

公安機關(guān)偵破一系列大要案件

“換錢(qián)黨”衍生犯罪典型案件公布

對于“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪，公安部高度重視，成立多警種參加的打擊整治工作領(lǐng)導小組，部署內地公安機關(guān)與澳門(mén)警方加強協(xié)作配合，依法嚴厲打擊“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪行為，打掉一批操縱內地人員虛假開(kāi)設銀行賬戶(hù)赴澳門(mén)從事非法匯兌的犯罪團伙，搗毀一批境內人民幣、境外外幣平行交割的“對敲型”地下錢(qián)莊，全鏈條摧毀一批“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪團伙，成功偵破一系列大要案件。

發(fā)布會(huì )上，吉林省四平市公安局副局長(cháng)肖滌海、江西省南昌市公安局副局長(cháng)鄭義端、廣東省珠海市公安局副局長(cháng)牛巖軍介紹了破獲“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪案件的情況。

吉林破獲“換錢(qián)黨”衍生犯罪案。吉林省公安機關(guān)根據公安部部署要求，組織精銳力量成立專(zhuān)案組，對一起典型“換錢(qián)黨”衍生犯罪案件的涉案人員、線(xiàn)索展開(kāi)全面梳理排查。5月18日，專(zhuān)案組根據指揮部指令，在長(cháng)春龍嘉國際機場(chǎng)將涉嫌從事非法匯兌的藺某權抓獲。經(jīng)查，犯罪嫌疑人藺某權從2023年6月開(kāi)始在澳門(mén)從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)，在澳門(mén)多個(gè)大型賭場(chǎng)，通過(guò)微信、支付寶、銀行卡等方式，以略高于匯率的價(jià)格為賭客非法兌換貨幣并從中賺取差價(jià)。此外，藺某權還非法持有多張銀行卡，伙同他人在地下錢(qián)莊為各賭場(chǎng)中的賭客非法兌換貨幣。目前，公安機關(guān)已查明涉案金額1000余萬(wàn)元。

江西破獲出售出入境證件案。2023年6月30日，江西省南昌市公安機關(guān)根據珠海邊檢總站茂盛圍邊檢站提供的線(xiàn)索，發(fā)現涉案人員李某遠通過(guò)虛構澳門(mén)邀請函、掛靠中介公司繳納社保的方式，騙取出入境證件。警方立即成立聯(lián)合專(zhuān)案組，全力開(kāi)展案件偵辦。2023年10月，專(zhuān)案組先后派出5個(gè)抓捕小組將蘇某媚、賴(lài)某冠、黃某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕到案。經(jīng)查，2019年以來(lái)，犯罪嫌疑人蘇某媚累計協(xié)助100余名赴澳門(mén)從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯的人員騙取出入境證件。目前，30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境證件、偷越國（邊）境罪被移送審查起訴。

廣東破獲地下錢(qián)莊案。廣東省珠海市公安機關(guān)在工作中發(fā)現，珠海市拱北口岸盤(pán)踞著(zhù)兩個(gè)以陳某霞、李某威為首的地下錢(qián)莊犯罪團伙。近日，在公安部統一指揮下，珠海公安機關(guān)對上述團伙開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲陳某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，搗毀地下錢(qián)莊3個(gè)。經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某霞等人以“對敲”形式為過(guò)境游客、賭客等群體非法提供外幣匯兌，涉案金額2億元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北開(kāi)設環(huán)澳商務(wù)公司，為過(guò)境游客等群體兌換人民幣、港幣現金，從中非法牟利，涉案金額8億元。

四項舉措推進(jìn)專(zhuān)項打擊整治

對涉“換錢(qián)黨”嚴重刑案，快偵快破、快速緝捕

今年5月底，公安部召開(kāi)全國公安機關(guān)打擊整治“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪專(zhuān)項工作部署會(huì )，要求各地公安機關(guān)堅持問(wèn)題導向，健全聯(lián)動(dòng)機制，加強協(xié)作配合，扎實(shí)抓好各項工作措施的落實(shí)，堅決遏制“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪發(fā)展蔓延態(tài)勢。

公安部刑事偵查局相關(guān)負責人在發(fā)布會(huì )上表示，下一步，公安部將繼續對“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪保持嚴打高壓態(tài)勢，采取掛牌督辦、集群戰役等系列措施，深入推進(jìn)專(zhuān)項打擊整治工作。

一是持續深化專(zhuān)項打擊工作。將“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪納入刑事打擊重點(diǎn)任務(wù)，堅持專(zhuān)項打擊和常態(tài)化打擊相結合，增強線(xiàn)索收集和深挖意識，掛牌督辦一批大要案件，不間斷組織開(kāi)展集群打擊，盡快摧毀一批“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪團伙。

二是依法嚴厲打擊“換錢(qián)黨”衍生犯罪。堅持一查到底，全力做好“換錢(qián)黨”團伙的調查取證、余罪深挖、在逃人員緝捕等工作；對涉及“換錢(qián)黨”人員的嚴重刑事案件，一律由地市級公安機關(guān)快速組織開(kāi)展偵查工作，實(shí)現快偵快破和快速緝捕；對暴力催債、非法拘禁等涉黑案件，一律成立專(zhuān)案組，按照常態(tài)化掃黑除惡標準深挖徹查、嚴懲不貸；對“換錢(qián)黨”人員被遣返后偷越邊境赴澳門(mén)繼續作案的突出情況，聯(lián)動(dòng)澳門(mén)警方組織專(zhuān)案攻堅，依法嚴厲打擊。

三是加強重點(diǎn)地區源頭整治。公安機關(guān)將聯(lián)合外匯管理部門(mén)，對相關(guān)口岸地區商鋪進(jìn)行排查，堅決依法打擊地下錢(qián)莊等違法犯罪活動(dòng)。對于查明的“換錢(qián)黨”人員，由所在地公安機關(guān)開(kāi)展整治工作，聯(lián)合相關(guān)部門(mén)加強教育轉化和就業(yè)幫扶，嚴防再次犯罪。

四是加強案件警示宣傳。精心梳理挑選各地偵破的涉“換錢(qián)黨”大要案件、打擊整治重要舉措等，多波次開(kāi)展宣傳報道，在全社會(huì )形成防范“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪的濃厚氛圍。同時(shí)，加強對申請港澳通行證人員的宣傳，教育引導出境旅客通過(guò)正規途徑兌換外匯，從源頭上減少案件發(fā)生。

來(lái)源: 中國警察網(wǎng)作者: 張耀宇